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各縣、區(qū)人民政府，市各委辦局，市各直屬單位：

　　《連云港市清理整頓各類交易場所工作實(shí)施方案》已經(jīng)市政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。

 

                                                                               連云港市人民政府辦公室

                                                                                    2015年9月6日

　　連云港市清理整頓各類交易場所工作實(shí)施方案

 

　　為防范金融風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范市場秩序，維護(hù)社會穩(wěn)定，根據(jù)《省政府辦公廳關(guān)于開展全省各類非法交易場所清理整頓工作的通知》（蘇政辦發(fā)〔2015〕72號）文件精神，結(jié)合我市實(shí)際，制定如下實(shí)施方案：

　　一、指導(dǎo)思想

　　充分認(rèn)識清理整頓各類交易場所工作重要性，準(zhǔn)確把握清理整頓政策界限，理順各類交易場所管理體制，建立健全金融市場風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，促進(jìn)各類市場交易場所健康有序發(fā)展，保護(hù)投資者合法權(quán)益，維護(hù)金融安全和社會穩(wěn)定。

　　二、基本原則

　　（一）屬地管理。各縣區(qū)政府為本次清理整頓工作責(zé)任主體，負(fù)責(zé)制訂行政區(qū)域內(nèi)各類交易場所清理整頓具體工作方案，組織做好清理整頓各項(xiàng)工作。

　　（二）分類處置。在充分調(diào)查摸底基礎(chǔ)上將各類交易場所納入清理整頓范圍，重點(diǎn)取締非法設(shè)立的交易場所，糾正違法違規(guī)交易品種、交易方式和交易規(guī)則。

　　（三）清理與規(guī)范并舉。在全面清理基礎(chǔ)上建立健全市場準(zhǔn)入和監(jiān)管制度等工作機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范各類交易場所行為，維護(hù)交易場所市場秩序。

　　三、清理整頓范圍

　　連云港市內(nèi)從事權(quán)益類交易、大宗商品類交易的各類交易平臺，包括市外交易機(jī)構(gòu)在連云港設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，僅從事車輛、房地產(chǎn)等實(shí)物交易的交易場所除外。清理整頓對象不以交易場所名稱為界定標(biāo)準(zhǔn)，對于名稱中雖未使用交易場所字樣，但實(shí)際從事權(quán)益類、大宗商品和其他標(biāo)準(zhǔn)化合約交易的場所，一并列入清理整頓范圍。清理整頓對象具體包括：

　　（一）未經(jīng)批準(zhǔn)擅自設(shè)立的交易場所。自《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》（國發(fā)〔2011〕38號）出臺以來，未經(jīng)江蘇省金融辦批準(zhǔn)，在市內(nèi)擅自設(shè)立的各類交易場所。

　　（二）未經(jīng)批準(zhǔn)擅自設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)。自《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》出臺以來，未經(jīng)江蘇省金融辦批準(zhǔn)，市內(nèi)各交易場所擅自設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)或市外交易機(jī)構(gòu)在市內(nèi)擅自設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)。

　　（三）在市外注冊但實(shí)際運(yùn)營地在連云港的交易場所。部分交易場所為逃避監(jiān)管，采取在市外注冊、市內(nèi)經(jīng)營的形式，根據(jù)《省政府辦公廳關(guān)于開展全省各類非法交易場所清理整頓工作的通知》（蘇政辦發(fā)〔2015〕72號）文件精神，將該類交易場所列入清理整頓范疇。

　　（四）未經(jīng)批準(zhǔn)違規(guī)開展業(yè)務(wù)的交易場所。包括但不限于未經(jīng)批準(zhǔn)變更名稱、注冊資本金、營業(yè)地址及法定代表人，未經(jīng)批準(zhǔn)新增交易品種，未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行股權(quán)變更、分立、合并等行為。

　　四、清理整頓工作進(jìn)度安排

　　清理整頓工作分為四個(gè)階段進(jìn)行：

　　（一）排查甄別階段（9月8日-9月13日）。各縣區(qū)根據(jù)屬地管理原則，全方位摸底檢查本地區(qū)各類交易場所，重點(diǎn)摸查是否依法設(shè)立，交易品種、交易方式等是否違反規(guī)定。摸排情況于9月14日前報(bào)市金融辦。

　　（二）現(xiàn)場檢查階段（9月13日-9月18日）。各縣區(qū)根據(jù)排查匯總情況，組織金融、農(nóng)工、工商、公安、商務(wù)、人行等部門成立檢查組，確定現(xiàn)場檢查方案，實(shí)施現(xiàn)場檢查。此項(xiàng)工作于9月18日前完成，并將檢查情況書面報(bào)送市金融辦。市金融辦將各縣區(qū)排查、檢查情況匯總報(bào)省金融辦。

　　（三）清理整頓階段（9月19日-9月30日）。各縣區(qū)根據(jù)省金融辦相關(guān)意見，對所轄區(qū)域內(nèi)交易場所按規(guī)定分類整頓，該關(guān)閉的堅(jiān)決關(guān)閉，該整改的認(rèn)真整改，該規(guī)范的切實(shí)規(guī)范。對拒不整改、無正當(dāng)理由逾期未完成整改或繼續(xù)非法經(jīng)營的交易場所，堅(jiān)決予以關(guān)閉或取締。涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究有關(guān)人員法律責(zé)任。此項(xiàng)工作于9月30日前完成，并將清理整頓情況書面報(bào)送市金融辦。市金融辦會同市各相關(guān)部門對各縣區(qū)排查、檢查及清理整頓情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

　　（四）鞏固提高階段。總結(jié)清理整頓工作經(jīng)驗(yàn)，積極開展交易場所合規(guī)經(jīng)營宣傳活動及投資者教育活動，不定期開展交易場所現(xiàn)場檢查，切實(shí)防范系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、工作要求

　　（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各縣區(qū)要積極做好清理整頓工作，盡快明確牽頭部門，建立工作機(jī)制，制定工作方案，集中清理整頓轄區(qū)內(nèi)各類交易場所。要認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，對服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的交易場所，嚴(yán)密防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。要針對各類交易場所實(shí)際情況，制定針對性維穩(wěn)工作預(yù)案，妥善處理潛在風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)社會穩(wěn)定。

　　（二）明確分工。本次清理整頓工作任務(wù)重、時(shí)間緊。市各相關(guān)部門要高度重視，積極配合，把好清理整頓政策界限，積極穩(wěn)妥推進(jìn)各類交易場所清理整頓工作。

　　市金融辦負(fù)責(zé)此次清理整頓日常協(xié)調(diào)工作，研究制定交易場所清理整頓工作方案，督促各縣區(qū)、市各有關(guān)單位按照省、市工作要求開展清理整頓工作，會同市相關(guān)部門檢查驗(yàn)收各縣區(qū)清理整頓工作開展情況。

　　市工商局負(fù)責(zé)提供在工商部門注冊的各類交易場所工商登記情況，對未按規(guī)定批準(zhǔn)設(shè)立或違反規(guī)定在名稱中使用交易所字樣的機(jī)構(gòu)不予辦理工商登記，對檢查發(fā)現(xiàn)的非法交易場所依法核銷其營業(yè)執(zhí)照。

　　市國資委負(fù)責(zé)全市以產(chǎn)權(quán)、股權(quán)為基礎(chǔ)進(jìn)行企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易的交易所，以及國有、國有控股交易場所的清理整頓工作。

　　市商務(wù)局負(fù)責(zé)全市大宗商品中遠(yuǎn)期交易市場清理整頓工作。

　　市委農(nóng)工辦負(fù)責(zé)全市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易場所清理整頓工作。

　　市公安局負(fù)責(zé)依法查處各部門移交的案件線索，及時(shí)移交辦案過程中發(fā)現(xiàn)的、應(yīng)由其他行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查處的案件線索，協(xié)助相關(guān)部門做好社會穩(wěn)定工作。

　　人民銀行市中心支行負(fù)責(zé)督促第三方支付平臺依法終止為非法交易場所提供資金劃轉(zhuǎn)服務(wù)。

　　連云港銀監(jiān)分局負(fù)責(zé)督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)依法停止違規(guī)交易場所的開戶、托管、資金劃轉(zhuǎn)、信貸等金融服務(wù)。

　　（三）建立長效機(jī)制。各縣區(qū)、市各有關(guān)部門要結(jié)合本地區(qū)、本部門實(shí)際，特別是結(jié)合此次清理整頓過程中掌握的情況，對存在問題較多區(qū)域加強(qiáng)跟蹤，制定相關(guān)措施，實(shí)施長效監(jiān)管。要加強(qiáng)對設(shè)立各類交易場所工作的調(diào)查研究，制定相關(guān)管理辦法和措施，建立長效工作機(jī)制，引導(dǎo)各類交易場所按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，依法依規(guī)開展經(jīng)營，促進(jìn)權(quán)益和商品市場有序發(fā)展。